В ЦБ рассказали о нелегальных платежах в криптовалюте
Около 60% нелегальных финансовых операций проходят в криптовалютах
Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«За последние полгода с учетом изменения операций платежных систем у нас ярко выявился элемент того, что большинство мошеннических операций проводятся в криптовалютах. Порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах», — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России», — сказал он.
«У криптовалют есть две основные проблемы — это отсутствие инструмента anti-money laundering (противодействия отмыванию денежных средств — ред.), то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования собственной ценой во время торговли. Поэтому при отсутствии такого рода инструментария криптовалюты не могут рассматриваться нормальным инвестиционным инструментом», — добавил он журналистам в кулуарах конференции.
